区块链神吐槽
“帮信罪”纯实践辩护要点分享
1.充分列举对自己有利的证据，证明自己不明知和不能适用推定明知。
到警方处接受询问或讯问时，大家最好不要空手去，司法是讲证据的，要学会用证据说话。明不明知证据说了算，这也是司法推定明知的逻辑。
举个例子，otc商家经常会收到涉案黑钱，如何证明自己不明知呢？
otc商家在去警方做笔录前最好收集交易所是头部交易所的证据、交易所自身的KYC、AML的风控措施证据、otc商家自己风控措施证据（比如小窗聊天记录、审核流水的证据、审核过对方银行卡和姓名一致的证据）、otc买卖虚拟币的流程证据、订单证据、链上交易记录证据、交易价格市场对比证据、与对方交易历史情况证据等等。反正是怎么有利，就怎么收集和提供。其他的案件的当事人都是一样的，去警局前先思考有哪些对自己有利的、能证明自己无异常、不明知的证据，收集到位。同时，最好准备一个证据目录，按照目录的顺序整理好证据。
2.之前冻过卡，后面又被冻卡是不是就当然推定明知？
警方经常会以这种情况来当然的认定嫌疑人明知收到黑钱。这明显是错误的。
需要具体分析，现实中有的是银行的冻卡止付，三天就解冻了；有的虽说是公安冻卡，但是公安已经查清楚了被冻卡人并不涉案；有的冻卡后，被冻卡人积极的跟银行或警方沟通，并提供证据证明不明知，最终成功申请了解冻。如果是这些情况，遭遇两次甚至多次冻卡也不能当然推定明知。并且适用《司法解释》推定明知条款的“经监管部门告知后仍然实施有关行为的”来认定明知是有条件的，首先警方得有证据证明监管部门之前告知了，如果警方提供不了证据证明，只是嘴上说说，根本就无法适用该条款。
关于他人利用信息网络实施犯罪的情况是否已查清？
“帮信罪”的一个典型的特点是为利用信息网络实施犯罪的他人提供帮助，这里蕴含了一个重要前提，他人利用信息网络犯罪的实施需要查实。我们在办案的过程中，发现有些案件这一点是没有查清楚的，有的查到他人是否利用信息网络实施犯罪是存疑的，比如说他人利用信息网络只是做违法但尚不构成犯罪的事。所以，这一点是非常关键的，直接决定罪与非罪的问题，也是我们律师经常会用到的辩点。
银行流水不等于涉案资金
实践中，很多“帮信罪”案件涉案的银行卡流水很大，但是涉案资金不大，警方经常会把银行流水当成涉案资金进行对待，这就会加重刑事处罚。但是这样的做法是错误的。
举个例子，币圈OTC平时生意都很正常，业务卡里几百、上千万的流水都是有的，如果这个币圈OTC哪天帮助电信网络诈骗分子用业务卡进支付结算收付了19万元。这个时候J方如果以几百、上千万的流水来定币圈OTC“帮信罪”的话，那就错案了。而根据《司法解释》“帮信罪”入罪须20万以上的支付结算金额，显然这个币圈OTC不构成“帮信罪”。大家要注意银行流水不是涉案资金的辩点，关键时刻非常有用。
微博@币须有法
https://weibo.com/u/7744727980